Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
На Миколаївщині міні-маркети "дробили" бізнес, щоб не платити податки
18.06.2026
Фото: esbu.gov.ua
На Миколаївщині власниця продуктових міні-маркетів "дробила" бізнес для уникнення сплати податків. Схему ліквідували. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Підприємниця залучила родичів, знайомих та працівників, яких зареєстрували як окремих фізичних осіб-підприємців. Через рахунки підконтрольних ФОПів здійснювався продаж продуктів харчування, що дозволяло приховувати реальні доходи та уникати сплати податків у повному обсязі.
Управління фінансовими потоками та податковою звітністю фактично здійснювала лише організаторка схеми. Використовуючи мережу із 17 підконтрольних ФОПів, вона приховала реальний обсяг доходів від господарської діяльності, — розповіли в БЕБ.
Загальна виручка від реалізації товарів склала майже 84 млн грн, однак ці кошти не були відображені у податковій звітності. Далі підприємниця подала декларацію з недостовірними відомостями, не зазначивши фактично отриманий дохід. Таким чином вона не доплатила до держбюджету понад 11,6 млн грн податків.
Зібрані детективами докази, показання свідків, результати аналітичного дослідження та висновок судово-економічної експертизи підтвердили використання мережі підконтрольних ФОПів для приховування доходів і заниження податкових зобов'язань, — зазначили детективи.
Підприємниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
БЕБ повністю ліквідувала механізм ухилення від сплати податків. Власниця міні-маркетів відшкодувала до державного бюджету майже 12 млн грн несплачених податків і штрафних санкцій.