Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
Стало відомо, скільки українців перебувають під посиленим фінмоніторингом банків
27.04.2026
Фото: Freepik
В Україні налічується близько 30 тис. політично значущих осіб (PEP), ще приблизно 140 тис. осіб є пов’язаними з ними. Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП
Відповідно до законодавства, до категорії PEP належать топпосадовці, зокрема депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, керівники політичних партій та інші.
Статус PEP означає, що банки та фінансові установи зобов’язані застосовувати до таких осіб, а також до пов’язаних із ними людей, посилений фінансовий моніторинг. Такий контроль триває довічно.
Для оцінки кількості осіб зі статусом PEP аналітики YouControl проаналізували понад 200 відкритих джерел, серед яких реєстр декларацій, ЄДР та портал Верховної Ради.
Окрім основних категорій, близько 7,5 тис. осіб одночасно належать і до PEP, і до пов’язаних осіб. Це, зокрема, члени родин політиків або бізнес-партнери, які самі мають або мали політичний вплив.
6 квітня до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок (№15112-1) додали норму про обмеження статусу національних публічних діячів (PEP), що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.
7 квітня Податковий комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту норму, яка мала спробу пом'якшити правила фінмоніторингу для топпосадовців.