С 3 июня начали действовать новые правила получения наличных в банке. Только для предпринимателей

06.06.2019
1545

Фото: newformat.info

С 3 июня вступило в силу постановление НБУ № 62. С этого дня банки могут требовать от клиентов юридических лиц и физических лиц предпринимателей подтверждающие документы на основании которых осуществляются наличные расчеты. 


 

Перечень документов:

  • закупочный акт;
  • закупочная ведомость;
  • налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
  • кредитный договор;
  • договор поставки;
  • договор транспортировки;
  • договор хранения;
  • другие отчетные документы.

Запросить документы банк может только в одном случае. Если он провел оценку риска клиента (основана на анализе определенных критериев). Если что-то пошло не так и возникли дополнительные вопросы банк запрашивает подтверждающие документы.

Усиление надзора НБУ за кассовыми операциями связано с многичисленными фактами проведения финансовыми учреждениями рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.

 

Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу e-mail розсилку.