Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
Засновника Binance підозрюють у фінансуванні тероризму
Фото: unsplash.com
Засновника криптобіржі Binance Чанпенг Чжао звинуватили у сприянні виплатам на десятки мільйонів доларів у ХАМАС. Про це повідомляє Financial Times.
Громадяни, чиї рідні постраждали, були взяті в заручники або вбиті ХАМАС унаслідок нападу терористів на Ізраїль 7 жовтня 2023 року подали скаргу до Федерального суду США. У ній криптобіржу Binance і Чанпенг Чжао звинуватили в тому, що вони свідомо надавали "значну допомогу" терористичним угрупованням, зокрема ХАМАС та Хізбалла, допомагаючи приховувати рух коштів. Також у скарзі зазначено, що ймовірно виплати йшли через Binance і тривали навіть після того, як компанія сплатила понад 4,3 млрд доларів у листопаді 2023 року для врегулювання обвинувачень США в порушенні законів щодо боротьби з відмиванням грошей і санкціями.
Адвокати родин жертв 7 жовтня стверджують, що Binance сприяла транзакціям до криптовалютних гаманців, пов'язаних з організаціями з Гази. Також вони стверджують, що криптобіржа знала або повинна була знати, що ці гаманці пов'язані з ХАМАС, Революційними Гвардіями Ірану, ліванським рухом Хезбалла та Палестинським ісламським джихадом.
У скарзі, поданій до суду, зазначено, що гаманці, якими управляє сама Binance, "відправили еквівалент понад 300 мільйонів доларів на вказані гаманці на блокчейні до атаки... і понад 115 мільйонів доларів після".