Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
США запровадили санкції проти двох українських компаній: у чому причина
Фото: freepik.com
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти понад 30-ти осіб та організацій з восьми країн за допомогу Ірану в розробці ракет і дронів. Серед них виявилися дві підставні компанії з України. Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
Сьогодні OFAC вживає дій проти 32 фізичних та юридичних осіб, які базуються в Ірані, ОАЕ, Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині й Україні, залучених у кількох мережах закупівель, що підтримують виробництво Іраном балістичних ракет та БПЛА, — йдеться в повідомленні.
Підставні українські компанії, проти яких ввели санкції — це GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC. Відомо, що іранський агент із закупівель і власник цих компаній Бахрам Табібі використовував їх для закупівлі аерокосмічних матеріалів, зокрема індикаторів орієнтації та магнітометрів. Їх потім постачали іранській державній компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), що виробляє військові літаки та дрони.
Громадянка Ірану Батул Шафієї також була причетна до постачання деталей для іранської компанії. Вона переказувала гроші українським компаніям та організовувала поставки.
Ще один Іранець — Саїд Пахлавані Неджад — виступав посередником між українськими фіктивними компаніями та HESA, сприяючи продажу компонентів генераторів, двигунів, індикаторів орієнтації, сенсорів та іншого обладнання для HESA.
Згідно з інформацією YouControl, компанія GK Imperativ Ukraina LLC зареєстрована в Харкові, а її основним видом діяльності є оптова торгівля товарами господарського призначення.