Правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр із сотнями компаній у схемі

Фото: Офіс генерального прокурора

Бюро економічної безпеки України провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів. Про це повідомили в БЕБ та Офісі генерального прокурора, пише ЕП

---

За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, йдеться про тіньову фінансову мережу з оборотом до 18 млрд грн.

Схема діяла з 2020 року у п’яти регіонах України та охоплювала понад 500 компаній і ФОПів, а також більш як 200 підприємств-клієнтів. Через неї підприємствам допомагали зменшувати податкові зобов’язання та отримувати готівку.

За даними слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів міг перевищувати 18 млрд грн, а задокументовані збитки державі становлять майже 57 млн грн. Основний механізм полягав у фіктивному оформленні операцій з неіснуючими товарами та послугами, зокрема у сфері пального.

Для реалізації схеми було створено понад 90 фіктивних підприємств, через які проводилися удавані фінансові операції. Після цього кошти переводилися у готівку через обмінні пункти та поверталися клієнтам.

Правоохоронці встановили, що кошти також виводилися за кордон через близько 20 іноземних компаній. Річний обіг схеми сягав близько 1 млрд грн.

Організатором схеми, за версією слідства, є уродженець Луганщини, який діяв спільно з матір’ю та залучив ще кількох спільників і бухгалтерів для обслуговування фінансових потоків.

Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також мала зв’язки з підприємствами за кордоном.

Під час майже 40 обшуків вилучено понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США, понад 22 тис. євро, транспортні засоби, техніку та фінансову документацію.

Організатор наразі переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 50 мільйонів гривень, повідомляє прокуратура.

Двоє інших учасників перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному обрано нічний домашній арешт.

У ОГП зазначають, що протиправну діяльність підозрюваних викрили прокурори спільно з УСР в Полтавській області, ТУ БЕБ у Полтавській області за участі ДСР НП України, ГПД БЕБ України та їх підрозділів в областях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи ТУ БЕБ у Полтавській області.

"Наша категорична позиція – епоха конвертаційних центрів завершується", – написав у Телеграм очільник БЕБ Олександр Цивінський.