Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
Один із найбільших страховиків України отримав штраф НБУ на понад 40 млн грн
05.06.2026
Фото: НБУ
Національний банк України оштрафував страхову компанію Vuso на 40,7 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це повідомив НБУ, пише Економічна правда
Штраф у розмірі 40 705 622,60 грн накладено за порушення вимог законодавства щодо обов'язку забезпечувати належну організацію та проводити первинний фінансовий моніторинг.
Як повідомив регулятор, порушення призвело до неналежного виконання установою обов'язку "розробляти, впроваджувати та оновлювати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків внутрішні документи з питань ПВК/ФТ".
А також розробити у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог законодавства.
Ідеться також про порушення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу "у частині неналежного виконання обов'язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності, а також ураховуючи відповідні критерії ризику, пов'язані з її клієнтами".
Це призвело до неналежного здійснення оцінки рівня ризику клієнтів.
Регулятор виявив також низку інших порушень вимог щодо перевірки клієнтів і політично значущих осіб, недоліки в оцінці ризиків та неповне виконання вимог регулятора щодо надання інформації.
"Vuso" входтить до переліку значущих страховиків, який НБУ оприлюднив за підсумками 2025 року.