Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
НБУ у березні оштрафував банки та фінкомпанії на 2,4 млн грн: хто отримав санкції
08.04.2026
Фото: НБУ
Національний банк України оштрафував банки та фінкомпанії на 2,4 млн грн у березні 2026 року, пише Інтерфакс-Україна
У березні 2026 року Національний банк України застосував заходи впливу до банків і небанківських фінансових установ за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства. Загальна сума штрафів склала 2,4 млн грн.
Найбільші санкції отримали небанківські установи. ТОВ "ФК "Альянс капітал груп" оштрафовано на 1 млн грн за порушення валютного законодавства — компанія відмовляла клієнтам у проведенні валютно-обмінних операцій із банкнотами, які відповідали офіційним зразкам.
ТОВ "ФК "Герц" отримало штраф у розмірі 612 тис. грн за низку порушень у сфері фінансового моніторингу. Серед них — недоліки у внутрішніх процедурах, неналежна перевірка клієнтів, неповне надання інформації регулятору та проблеми зі зберіганням документів.
ТОВ "ФК "Тайгер Інвест" оштрафовано на 400 тис. грн за порушення порядку валютно-обмінних операцій, зокрема проведення операцій без видачі клієнтам готівкової валюти та розрахункових документів.
Серед банків санкції отримав Креді Агріколь Банк — 300 тис. грн штрафу за порушення вимог фінансового моніторингу. Зокрема, банк не виконав обов’язок щодо зупинення видаткових операцій за рішенням уповноваженого органу.
ПрАТ "УФГ" оштрафовано на 85 тис. грн за порушення вимог фінмоніторингу, а ТОВ "УПР" — на 1,7 тис. грн за несвоєчасне реагування на застереження регулятора.