Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
НБУ оштрафував Ощадбанк: за що наклали штраф
Фото: finclub.net
Національний банк України в грудні 2025 року оштрафував Ощадбанк і ще чотири банки за порушення норм фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Ощадбанк був оштрафований на 5,5 млн грн за:
- неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- неналежну перевірку клієнтів;
- неналежне здійснення банком додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (КБВ яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
- подання до НБУ не в повному обсязі достовірної інформації, документів, копій документів або витягів з документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.
Також НБУ оштрафував "Міжнародний інвестиційний банк" (власник — Петро Порошенко) на 13,51 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу та перевірку клієнтів і несвоєчасно надану інформацію та документи на запит НБУ. Ще один штраф на 1 млн грн банк отримав за порушення у сфері валютного нагляду.
"Таскомбанк» (власник — Сергій Тігіпко) отримав штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід. "Мотор-Банк" отримав штраф у розмірі 3 млн грн, "Кліринговий дім" був оштрафований на 200 000 грн.