Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
Мережу з 24 магазинів викрили в ухиленні від сплати податків
Фото з мережі
Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило схему ухилення від сплати податків, побудовану на механізмі так званого "дроблення бізнесу". Про це повідомила пресслужба БЕБ, пише ЕП
За даними слідства, схему організували власники мережі з 24 магазинів відомої франшизи, що спеціалізується на продажі заморожених напівфабрикатів. Загальна сума несплачених податкових зобов’язань перевищує 20 млн грн, що кваліфікується як особливо великий розмір.
Слідство встановило, що фігуранти діяли за попередньою змовою групою осіб та повністю контролювали весь бізнес-ланцюг — від виробництва до реалізації продукції.
Як зазначають у БЕБ, організатори, будучи платниками єдиного податку ІІІ групи, для мінімізації податкового навантаження залучили понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців ІІ групи, на яких формально "розподіляли" обсяги продажів.
Це дозволяло уникати переходу на загальну систему оподаткування та ухилятися від сплати ПДВ і підвищених ставок податку на доходи фізичних осіб.
Окремо правоохоронці зафіксували факти виплати частини заробітної плати "в конвертах", без сплати ПДФО, єдиного соціального внеску та військового збору.
Крім того, слідство встановило спроби легалізації незаконно отриманих коштів, зокрема через придбання рухомого та нерухомого майна.
Досудове розслідування триває.