Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
Держфінмоніторинг окремо перевірятиме великі покупки нерухомості та авто за готівку
11.05.2026
Фото: Freepik
Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, які використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента. Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у Telegram 11 травня
За його словами, у фокусі відомства перебувають не звичайні побутові покупки чи заощадження громадян, а значні суми, які спрямовуються на придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента
Він навів приклад купівлі автомобіля преміумкласу вартістю близько $100 тис., або понад 4,3 млн грн. У таких випадках підтвердження джерел походження коштів є обов’язковим елементом фінансового контролю.
Окремий маркер ризику – внесення готівки через різні банки з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Формально така довідка може пояснювати окрему операцію. Але фінансова розвідка аналізує не фрагмент, а повну картину: суми, періодичність, зв’язки між операціями та реальне походження коштів.
"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", — наголосив Пронін.