Украинские компании теперь обязаны обнародовать конечных выгодополучателей

sb-advice.com

Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект № 5114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей".

После принятия данного закона, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что оффшорная эра в Украине закончилась.

В частности, законопроект предлагает дополнить Хозяйственный кодекс Украины статьей 64-1, согласно которой "предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и объеме, предусмотренных законом".

Также законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 209-2, согласно которой "непредставление руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (выгодополучателей) юридического лица, предусмотренной законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", или предоставления государственному регистратору заведомо ложной информации о конечном бенефициарном собственнике (выгодополучателя) юридического лица - наказывается штрафом от одной тыс до двух тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс - 34 тыс грн) или общественными работами на срок от 160 до 240 часов".

Кроме того, проект закона предлагает исключить из статьи 1 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" термины "контроль юридического лица" и "контроль физического лица". Вместо этого вводится понятие "конечный выгодополучатель юридического лица" и значительно расширяется понятие "публичные деятели".

Кроме того, данный законопроект предлагает внести изменения в статью 28 закона Украины "О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их отягощений", согласно которым информация о зарегистрированных правах и их обременений, содержащейся в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной.

Согласно действующему законодательству, информация из Госреестра прав о государственной регистрации прав и их обременений предоставляется органом государственной регистрации прав, нотариусом в форме извлечения, информационной справки и выписки.

Согласно законопроекту, для физических и юридических лиц информация из Госреестра прав предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственной регистрации прав, в бумажной форме путем подачи заявления лично или пересылки почтового отправления органам государственной регистрации прав и нотариусам в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

В законопроекте говорится, что информация о зарегистрированных правах и их обременений, полученная в электронной или бумажной форме с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав, является официальной и используется в соответствии с законодательством.

Источник: rbc.ua