Верховная Рада хочет раскрыть собственников компаний

google.com.ua

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей" (№5114).

За законопроект проголосовали 247 народных депутатов на заседании во вторник 7 октября.

После этого депутаты поддержали предложение о том, чтобы проголосовать этот законопроект в целом на заседании 14 октября.

Из разъяснений юридической фирмы "Гвоздій та Оберкович", следует, что согласно законопроекта конечный выгодоприобретатель юридического лица - физическое лицо, независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственной деятельности юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или которое имеет возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владение одним лицом самостоятельно либо совместно со связанными физическими и / или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

При этом физическим лицом - конечным выгодоприобретателем юридического лица не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным собственником) или является только посредником относительно такого права.
Законопроект предусматривает, что информация о конечных бенефициарах, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место жительства, идентификационный код будет заноситься в ЕГР. Также в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем или уполномоченным лицом вносится информация о структуре собственности учредителей.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей" (№5114), нераскрытие данных о владельцах украинских компаний будет караться штрафом или гражданскими работами на срок до 240 часов.