Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
Нацбанк запропонував ускладнити закриття ФОПів
Андрій Пишний (фото - НБУ)
Національний банк України подав до Міністерства цифрової трансформації пропозицію змінити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців, щоб запобігти використанню ФОПів у схемах із дропами. Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine, пише Liga.net
Зараз ФОП можна закрити автоматично, але регулятор пропонує передбачити попередній аналіз діяльності підприємця.
"Перед закриттям ФОПів має бути можливість проаналізувати їхню діяльність – перевірити обороти коштів і повноту сплати податків. Лише після цього слід дозволяти реєстрацію припинення підприємницької діяльності", – пояснив Пишний.
Питання дропів слід вирішувати комплексно, вважає голова Нацбанку. Найближчими тижнями до Верховної Ради може надійти законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу дропів.
"Це стане ще одним фрагментом боротьби з цим явищем", – сказав він.
Дропи (від англійського to drop – кидати) – це люди, які надають шахраям доступ до реквізитів своїх банківських карткових рахунків за винагороду. Зокрема, вони надають можливість проводити за ними операції стороннім особам, надаючи їм PIN-коди і доступ до інтернет-банкінгу.
Рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей, а також у торгівлі зброєю, наркотрафіку чи терористичній діяльності.