"Новая почта" снизит порог суммы для верификации клиента с 15000 грн до 5000 грн. С 28 апреля

23.04.2020
1083

Фото: kiev.informator.ua

Речь идет о таких услугах, как уплата доставки отправления или получения денежных переводов, осуществление платежей и т.п. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты, говорится в сообщении логистического оператора.


 

Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 

По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством. 

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации: 

• Паспорт гражданина Украины

• Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при условии предъявления учетной карты физлица);

• Временное удостоверение гражданина Украины;

• Удостоверение на постоянное проживание;

• Удостоверение на временное проживание (для граждан, которые временно находятся в Украине);

• Удостоверение беженца, выданное в Украине;

• Удостоверение личности, которая требует дополнительной защиты.

Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу e-mail розсилку.